İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini bir şirket üzerinden akladığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Soruşturma süreci

Yasa dışı bahis siteleri ve dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin, kurulan paravan bir şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Mali istihbarat birimlerinin titiz çalışması sonucu şüphelilerin para trafiği deşifre edildi.

Şüphelilerin durumu

İddianamede yer alan 22 şüpheliden 9'unun tutuklu, 6'sının ise firari olduğu bildirildi. Geriye kalan şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor. Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianame, yetkili mahkemeye gönderilirken, dava sürecinin en kısa sürede başlaması bekleniyor. Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla ilgili şirketin mal varlıklarına da tedbir uygulandığı öğrenildi.