İstanbul merkezli olarak teknoloji ticareti adı altında kurulan bir şirketin, perde arkasında devasa bir yasa dışı bahis ve dolandırıcılık geliri aklama operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Hazırlanan iddianame, söz konusu yapılanmanın 5,5 milyar liralık bir finansal çark döndürdüğünü belgeledi.

Hayali şirket, gerçek milyarlar

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, sözde yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirket, resmi kayıtlarda "zarar ettiğini" beyan etmesine rağmen arka planda devasa bir nakit akışı sağladı. Şirketin, yasa dışı bahis sitelerinden ve çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri meşru görünümlü işlemlere dönüştürerek finansal sisteme entegre ettiği tespit edildi.

Karmaşık aklama mekanizması

İddianamede detayları yer alan mekanizma şu şekilde işliyordu:

  • Yasa dışı bahis gelirleri önce dijital platformlar üzerinden toplanıyordu.
  • Toplanan paralar, hayali yazılım satışları ve danışmanlık hizmetleri adı altında faturalandırılarak aklanıyordu.
  • Aklama sürecinde çok sayıda sahte hesap ve paravan şirket kullanıldığı belirlendi.
  • Son aşamada ise temizlenen paralar, gayrimenkul, araç ve lüks tüketim harcamalarına yönlendiriliyordu.

İddianameyle ağın tüm yapısı deşifre edildi

Yetkililer, hazırlanan kapsamlı iddianameyle birlikte örgütün finansal sisteme entegre olma biçimini, para trafiğinin yönünü ve organizasyonun hiyerarşik yapısını ortaya koydu. Söz konusu dosyada, örgüt yöneticileri ve aracılara yönelik ağır suçlardan dava açılması bekleniyor.

Operasyonun, Türkiye'nin en büyük siber finansal suç dosyalarından biri olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.