Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik kapsamlı bir mali suç soruşturması başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulandı.

17 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma herhangi bir sosyal veya dini faaliyetle bağlantılı olmayıp doğrudan hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına yönelik yürütülüyor. Operasyon 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi uygulandı.

100 Milyar Liralık Kara Para Trafiği

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) incelemelerinde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve kara para aklandığı tespit edildi. Şüphelilere ait şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

Şirketler Üzerinden Karmaşık Finansal Ağ

Mali incelemelerde, şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden yüksek montanlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK raporunda ayrıca örgütle bağlantılı şirketler arasında şu usulsüzlükler sıralandı:

  • Yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri üzerinden sahte faturalaşma
  • Ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri
  • Bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri

Geniş Kapsamlı Suçlamalar

Alihan Kuriş ve örgüt üyeleri hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Adli kaynaklar, operasyonun herhangi bir gruba yönelik olmadığını, yalnızca Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğunu bir kez daha vurguladı.