Soma Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla çarpıcı bir dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Operasyonun Arka Planı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Yaralama ve Tehdit suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, müştekiler Cemal Eren Aşık, Melih Sezenler ve Berat Has'ın ifadelerine başvuruldu. Şikayetçiler, kendilerine ait banka hesaplarını başka şahıslara verdiklerini, bu hesaplara yüksek miktarlarda para geldiğini ve söz konusu paraların farklı kişilere aktarıldığını, ardından hesaplarını kapatmalarının ardından tehdit edildiklerini belirtti.

Yapılan incelemelerde Cemal Eren Aşık'ın hesaplarına 696 işlemde 2 milyon 132 bin 295 TL, Melih Sezenler'ın hesaplarına ise 665 işlemde 2 milyon 41 bin 100 TL para gönderildiği ve bu meblağların başka şahısların hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.

Kripto Borsalara Aktarılan Milyonlar

Hesaplar arasında para transferi gerçekleştiren 67 şahsın MASAK verileri incelendiğinde, şüpheli konumundaki 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon TL tutarında para transferi yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu paraların, hesaplarda biriktirildikten sonra Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Müştekilerin hesaplarına para gönderen 14 şahsın ifadesine başvuruldu. Bu kişiler, internet üzerinden oyun oynamak veya alışveriş yapmak amacıyla para gönderdiklerini, ancak sitelerin sahte olduğunu sonradan fark ederek şikayetçi olduklarını beyan etti.

Çetenin Lideri ve Yöntemi

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin kullandığı GSM hatlarına yönelik iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı uygulanarak tedbir süreci başlatıldı. Yürütülen teknik takip sonucunda, çetenin liderliğini Yahya Tuzlupınar'ın yaptığı, çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişinin banka hesaplarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı, hesaplarını kapatmak isteyen ya da kullandırmaktan vazgeçen şahısları zorla alıkoyarak darp ettiği, tehdit ettiği ve yağma suçunu işlediği belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon

İçlerinde 2'si suça sürüklenen çocuk olan toplam 39 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 18 Ağustos günü saat 05.30'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40.000 TL nakit para, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.