Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına ilişkin Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, tahliye edildi.

21 İlde Düzenlenen Büyük Çaplı Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile birlikte Kütahyalı da tutuklanmıştı. Operasyonda banka yöneticileri, emniyet personelleri ve avukatlar da gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı.

Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirten Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savundu. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söyleyen Kütahyalı, üzerine kayıtlı 6 araç ve 3 evi bulunduğunu bildirdi.

MASAK Raporu Detayları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. ile 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunuyor. Raporda yer alan bilgilere göre Kütahyalı'nın birçok ödeme şirketinden düzenli aralıklarla yüksek meblağlı ödemeler aldığı tespit edildi.

İddialara göre, çeşitli ödeme kuruluşlarından 2023 ve 2024 yıllarında 500 bin ila 700 bin lira arasında değişen tutarlarda düzenli ödemeler alındığı belirlendi.

MASAK Raporundaki Suçlama ve Tespitler

MASAK raporundaki analiz ve değerlendirmeler özetle şu şekilde sıralandı:

• Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile yazılım işlerinden sorumlu kişilerin tespit edildiği,

• Örgütün engellenmesini önlemeye çalışan ve silahlı eylemlerde bulunan şahısların olduğu,

• Yüzde 1'lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para ve ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının tespit edildiği,

• Kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS'lar ayarlayan şahısların belirlendiği bildirildi.

Paravan Şirketler ve Yasa Dışı Paneller

Raporda çok sayıda paravan şirket üzerinden karmaşık bir aklama ağının kurulduğu, çeşitli bahis panelleri aracılığıyla suçtan elde edilen paraların aklandığı kaydedildi. Bu ödeme trafiği içinde Kütahyalı'nın adı birçok kez geçiyor ve savcılar tüm ödemeleri tek tek sordu.

Kendisine gönderilen paraların kaynağı sorulan Kütahyalı, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını ileri sürdü. Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini iddia eden Kütahyalı, söz konusu ödemelerin bu çerçevede gerçekleştiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında 198 şüpheliye yönelik işlemler titizlikle sürdürülürken, tahliye kararının gerekçesi henüz detaylandırılmadı.