Alihan Kuriş'in kurduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, örgütle bağlantılı şirketlerin uluslararası arenadaki mali ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Üç ülke mercek altında

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, örgütle organik bağı bulunan şirketler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki banka hesapları aracılığıyla devasa bir finansal hareketlilik gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler, bu ülkelerdeki hesaplarla yapılan para trafiğinin 66 milyar lirayı aştığını net bir şekilde ortaya koydu.

Küresel ağ deşifre edildi

Yetkililer, elde edilen mali verilerin örgütün sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da geniş bir finansal ağ kurduğunu gösterdiğini belirtti. Söz konusu para transferlerinin, örgütün faaliyetlerini finanse etmek ve elde edilen kazancı çeşitli yollarla aklamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

MASAK raporunun detaylarının soruşturmayı derinleştireceği ve yeni şüphelilerin gündeme gelebileceği bildirildi. Öte yandan, üç ülkedeki hesaplarla yapılan işlemlerin izi sürülürken, uluslararası adli işbirliği mekanizmalarının da devreye girebileceği kaydedildi.