Alihan Kuriş'in elebaşılığını yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütün uluslararası boyuttaki finansal ağını deşifre etti.

Üç ülkedeki hesaplardan devasa transfer

Rapora göre, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki banka hesapları üzerinden yoğun bir para trafiği yürütüldüğü tespit edildi. Söz konusu finansal hareketliliğin toplam tutarının 66 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Soruşturma derinleşiyor

Mali istihbarat birimlerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkan bu rapor, örgütün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da geniş bir finansal yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Yetkililer, paranın kaynağının ve nihai varış noktalarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Örgütün şüpheli para trafiğinin deşifre edilmesiyle birlikte soruşturmanın yeni bir boyut kazandığı, elde edilen bulguların dosyaya önemli deliller olarak eklendiği öğrenildi.