Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik büyük çaplı bir operasyon başlatıldı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 İlde 123 Adreste Eş Zamanlı Operasyon

Ankara merkezli olarak planlanan operasyon, 17 ilde 123 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan arama ve el koyma tedbirleri kapsamında bu adreslerin 80'inin, örgütle bağlantılı 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu tespit edildi.

Yolsuzluk ve Kara Para Aklama İddiaları

Dosyanın ana odağının örgütlü mali suçlar olduğu bildirildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

• Yolsuzluk
• Kara para aklama
• Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma
• Milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma

Soruşturma kapsamında örgütün sermaye yapıları ile gerçekleştirdiği para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlemlendi.

MASAK İncelemesi Genişletiliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

İsrail Bağlantılı Para Trafiği İddiası

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı operasyonda, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.