Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik cuma günü kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 123 ayrı adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyanın ana odağını "örgütlü mali suçlar" oluştururken, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma yer alıyor.

Çuvallarla Belge İmha Girişimi

Soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bir gelişme İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Örgütle bağlantılı bir adreste çuval çuval belgelerin imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar alınması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi ve imha amacıyla parçalandığı tespit edilen belgelere el konuldu.

Gizli Bölmede Yakalandı

NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın aktardığı bilgilere göre, sabah saat 05.00'te başlayan operasyonda Kuriş'in ikametgahına düzenlenen ilk baskında örgüt liderine ulaşılamadı. Ekipler, Kuriş'in telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese yapılan operasyonda da Kuriş'e rastlanmadı. Ancak gerçekleştirilen ikinci aramada evde gizli bir bölme olduğu belirlendi ve Kuriş bu bölmede saklanırken yakalandı.

MASAK Raporu: 100 Milyar Liranın Üzerinde Para Hareketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Raporda yer alan tespitlere göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı değerlendiriliyor.

Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin aktif olarak ticaret yapmadığı ve ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirildiği bildirildi. 2020'den sonra finansal işlemlerde belirgin bir artış yaşandığı da raporda yer aldı.

İsrail Bağlantısı İddiaları Araştırılıyor

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı soruşturmada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.