Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik cuma günü kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Aralarında örgüt lideri Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçildi

Soruşturmanın ilerleyen sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine ekipler alarma geçti. İhbarın ardından söz konusu adres için arama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada ihbarın doğruluğu teyit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu öğrenildi.

Gizli bölmede yakalandı

Operasyona ilişkin dikkat çekici bir detay da kamuoyuyla paylaşıldı. NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın aktardığı bilgilere göre, sabah saat 05.00'de başlayan operasyonda Kuriş'in ikametgahına gidildi ancak şüpheli burada bulunamadı. Telefonunu evde bırakan Kuriş'in başka bir adrese geçtiği tespit edildi.

İlk olarak bu adrese düzenlenen operasyonda da Kuriş'e rastlanmadı. Ancak yapılan ikinci aramada evde gizli bir bölme olduğu belirlendi. Kuriş'in bu bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

Yöneltilen suçlamalar

Dosyanın ana odağının "örgütlü mali suçlar" olduğu belirtiliyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma yer alıyor.

MASAK raporundan çarpıcı tespitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Raporda yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında ele alındığı ifade ediliyor.

MASAK raporunda ayrıca 2020'den sonra finansal işlemlerin belirgin şekilde arttığı, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve bu şirketlerin aktif ticaret yapmadığı bilgilerine yer verildi. Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirildiği de rapordaki dikkat çekici tespitler arasında yer aldı.