Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik cuma günü geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

17 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Aralarında örgüt lideri Kuriş'in de bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Soruşturmanın seyrini değiştiren önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste örgütle bağlantılı belgelerin imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine ekipler derhal harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada ihbarın doğruluğu teyit edilirken, imha amacıyla parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu.

Gizli Bölmede Yakalandı

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in yakalanma süreci ise dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın aktardığı bilgilere göre, sabah 05.00'de başlayan operasyon kapsamında ilk olarak Kuriş'in ikametgahına baskın düzenlendi. Ancak şüpheli bu adreste bulunamadı.

Ekipler, Kuriş'in telefonunu evde bıraktığını ve başka bir adrese geçtiğini tespit etti. İkinci operasyonda da Kuriş'e ulaşılamadı, ancak yapılan detaylı aramada evde bir gizli bölme olduğu belirlendi. Kuriş, bu gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Suçlamaların Odağında Mali Suçlar Var

Dosyanın temel odak noktasının örgütlü mali suçlar olduğu bildirildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma gibi ağır ithamlar yer alıyor.

MASAK Raporundaki Çarpıcı Tespitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler soruşturmanın en kritik parçasını oluşturuyor. Rapora göre örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler derinlemesine araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

İsrail Bağlantısı İddiaları Araştırılıyor

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı soruşturmada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların araştırıldığı ifade ediliyor.

MASAK raporunda ayrıca örgütün mali yapısına ilişkin dikkat çekici bulgular yer alıyor. 2020'den sonra finansal işlemlerinde belirgin bir artış gözlemlenen örgütün bazı şirketlerinin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin aktif ticaret yapmadığı tespit edildi. Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirildiği de raporda yer alan bir diğer önemli bulgu olarak öne çıkıyor.