İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görünüşte yasal faaliyet gösteren ancak yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına altyapı sağladığı öne sürülen Klon Ödeme Kuruluşu'na yönelik kapsamlı bir soruşturmayı tamamladı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, milyarlarca liranın organize bir sistemle aklandığı ileri sürülerek 30 şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Bankası ve MASAK devrede

Soruşturma kapsamında Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, şirketin veri tabanı ve finansal hareketlerini ayrıntılı biçimde inceledi. İddianamede, şirket yöneticileri, bilişim personeli, canlı destek çalışanları, paravan hesap sahipleri ve kuryelerin hiyerarşik bir yapı içinde organize şekilde hareket ettikleri bildirildi.

Gece saatlerinde yoğunlaşan transferler

Yapılan incelemelerde para transferlerinin büyük bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı işlemlerin açıklama kısımlarında "bahis", "bet", "casino" ve "kumar" ifadelerinin yer aldığı belirlendi. Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan, hayatın olağan akışına aykırı biçimde milyonlarca liralık transferler yapıldığı kaydedildi. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların, şirketin genel müdürünün talimatıyla açıldığı öne sürüldü.

5 aşamalı aklama sistemi

İddianameye göre yasa dışı bahis gelirleri, beş aşamalı bir mekanizmayla finansal sisteme entegre edilerek kaynağından uzaklaştırıldı:

  • Birinci aşama: Yasa dışı bahis gelirleri, amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden gerçek bir alışveriş yapılmış gibi sisteme sokuldu.
  • İkinci aşama: Zayıf veya sahte kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı. Yazılıma müdahale edilerek bazı işlemlere ait sistem kayıtlarının gizlendiği iddia edildi.
  • Üçüncü aşama: Paralar ortak bir havuzda toplandı. Şüphelilerin bahis gruplarından piyasa koşullarının üzerinde komisyon aldığı ileri sürüldü.
  • Dördüncü aşama: Havuzda biriken paralar, takibi zorlaştırmak amacıyla aynı gün içinde yüzlerce küçük hesaba bölünerek aktarıldı.
  • Beşinci aşama: Fonlar banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırılarak meşru kazanç görünümü verilmeye çalışıldı.

PBM Tech üzerinden nakit çekim

Bahis gelirlerinin önce Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandığı, ardından şirketin yüzde 90 oranında iştiraki olduğu belirtilen PBM Tech Bilişim'in hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Paraların buradan şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderildiği ve nakit olarak çekildiği iddia edildi.

İki şirkete TMSF kayyum atandı

Hakimlik kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ile PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Savcılık, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve yasa dışı bahisle bağlantılı suçlamalar yöneltti.

87 sayfalık iddianamenin Asliye Ceza Mahkemesindeki incelemesi sürüyor.