İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan bir şirket üzerinden işlem yaptığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.

Şüphelilerin durumu

Savcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerden 9'unun tutuklu, 6'sının firari olduğu, geri kalan şüphelilerin ise adli kontrol veya serbest bırakılma gibi farklı yargısal tedbirler kapsamında bulunduğu öğrenildi.

Şirket ağı üzerinden aklama yöntemi

İddianameye göre, organize bir yapı içinde hareket eden şüphelilerin, dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleri ile çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde ettikleri kirli parayı kanuni görünümlü işlemlerle piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlendi. Bu amaçla kurulan şirket üzerinden yasal işlemler gibi gösterilen transferlerin, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek için kullanıldığı ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Yetkililer, soruşturmanın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosya, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderilecek.