Alihan Kuriş'in elebaşılığını yürüttüğü değerlendirilen suç örgütüne yönelik 17 ilde 123 adreste gerçekleştirilen şafak operasyonunun ardından soruşturma çok boyutlu bir şekilde genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılanmanın sadece Türkiye içindeki mali ağını değil, uluslararası bağlantılarını ve olası örgütsel ilişkilerini de mercek altına aldı.

100 Milyar Liranın Üzerinde Yurt Dışı Para Transferi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketleri üzerinden yürütülen incelemelerde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt dışına gerçekleştirdiği para transferleri ayrıntılı biçimde analiz ediliyor. Daha önceki dosyada, çeşitli kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler yer alıyordu. Söz konusu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve transferlerin hukuki niteliği, devam eden mali incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Uluslararası Ağ İddiası Üç Başlıkta İnceleniyor

Yeni bulgular, soruşturmanın kapsamını Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Araştırmanın uluslararası boyutunu oluşturan üç temel başlık şöyle sıralanıyor:

  • Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas iddiası
  • İsrail bağlantılı para trafiği
  • FETÖ ile olası örgütsel bağlantı

Alman İstihbaratı BND ile Temas İddiası

Yapılanmanın yöneticileri arasında bulunan bazı isimlerin Almanya'da BND ile temas kurduğuna dair bulguların soruşturma dosyasına girdiği öne sürülüyor. Bu temasların hangi tarihlerde gerçekleştiği, görüşmelerin içeriği ve amacı, adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılmaya başlandı.

İsrail Bağlantılı Finansal Hareketlilik

Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Özellikle İsrail kaynaklı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonu içindeki konumu detaylı şekilde sorgulanıyor.

FETÖ Bağlantısı Araştırılıyor

Dosyanın en dikkat çeken yeni başlığı ise örgütün FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması. Bu kapsamda şüphelilerin geçmişteki ilişki ağları, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurt dışı temasları tek tek inceleniyor. Soruşturma makamları, olası bağlantının kişisel düzeyde mi kaldığı, yoksa kurumsal veya örgütsel bir yapıya mı uzandığını tespit etmeye çalışıyor. Bu süreçte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleşen kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışındaki faaliyetler de değerlendirme kapsamına alındı.

Dini Faaliyet Değil, Çıkar Amaçlı Yapılanma Soruşturması

Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığının altını çizdi. İncelemenin odağında çıkar amaçlı suç örgütü kurulup kurulmadığı, mali suçlar ve uluslararası bağlantılar yer alıyor. Bu çerçevede şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari faaliyetleri, banka hesapları, yurt dışı transferleri ve şüpheliler arasındaki para ilişkileri birlikte ele alınıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden yürüttüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, el koyma ve koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceği, yapılacak incelemelerin sonucuna göre belirlenecek.