İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik en kapsamlı mali analizlerden birini ortaya koydu. Alihan Kuriş'in elebaşılığını yaptığı örgütün finansal ağı, MASAK'ın detaylı raporuyla deşifre edildi.

Mali İşlemler 66 Milyar Lirayı Aştı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu suç örgütüyle bağlantılı şirketler, uluslararası arenada büyük çaplı bir para trafiği yürüttü. Örgütün mali ağı, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye kadar uzanıyor.

Yapılan incelemelerde, örgüte bağlı şirketlerin bu ülkelerdeki banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin toplam tutarının 66 milyar lirayı aştığı tespit edildi. Bu rakam, soruşturmanın boyutlarını ve örgütün uluslararası düzeydeki etki alanını gözler önüne serdi.

Soruşturma Derinleşiyor

MASAK raporu, örgütün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da geniş bir mali ağ kurduğunu ortaya koydu. Elde edilen veriler doğrultusunda soruşturmayı yürüten savcılık, söz konusu şirketlerin hesap hareketlerini ve uluslararası para transferlerini mercek altına aldı.

Yetkililer, raporda tespit edilen mali işlemlerin örgütün faaliyet gösterdiği alanlardaki kazançların yurt dışına çıkarılması amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve yeni şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, uluslararası işlemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle ilgili boyutun da derinleştiği, konuya ilişkin soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.