Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.

Üç ülkedeki hesaplar takibe alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki banka hesapları üzerinden yoğun bir finansal hareketlilik yaşandığı belirlendi.

66 milyar liralık şüpheli işlem

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, örgüte bağlı şirketlerin söz konusu ülkelerdeki hesaplar aracılığıyla toplam 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu rakamın, örgütün yurt dışı bağlantılı mali ağının ne denli geniş olduğunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma derinleştiriliyor

Yetkililer, elde edilen finansal verilerin örgütün yapısı, üye sayısı ve faaliyet alanlarının daha net aydınlatılması açısından kritik önem taşıdığını bildirdi. MASAK raporundaki bulgular doğrultusunda soruşturmanın farklı boyutlarıyla genişletilmeye devam edileceği öğrenildi.