Yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Rapora göre, Alihan Kuriş'e ait çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı şirketler, uluslararası alanda büyük çaplı bir finansal ağ oluşturdu.

Üç Ülke Merkezli Finansal Ağ

MASAK raporunda, örgüte bağlı şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkedeki banka hesaplarını aktif olarak kullandığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferlerinin toplam tutarının 66 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Yetkililer, elde edilen finansal verilerin örgütün yapısını ve faaliyet ağını daha net ortaya koyduğunu vurgularken, soruşturmanın uluslararası boyutlarıyla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Söz konusu para trafiğinin deşifre edilmesi, örgütün küresel ölçekteki mali ağının çözülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.