İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 9 şüpheliye ilişkin sulh ceza hakimliğinin gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

İsnat edilen suçlar ve tutuklama gerekçeleri

Hakimlik kararında, şüpheliler Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş'ın üzerlerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildikleri belirtildi.

Kararda, mevcut delil durumu itibarıyla üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut olduğu vurgulandı. Söz konusu deliller arasında şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama ve el koyma tutanakları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün fezlekesi, TÜRMOB raporları, özel denetim raporları, banka hesap hareketleri ile tüm kolluk tutanaklarının yer aldığı kaydedildi. Bununla birlikte dosyada delillerin tamamen toplanmadığına dikkat çekildi.

Kaçma şüphesi ve adli kontrolün yetersizliği

İsnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu belirtilen kararda, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olması ile eylemin işleniş biçimi birlikte değerlendirildi. Bu doğrultuda adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkili bir hukuksal denetim sağlanamayacağı gerekçesiyle şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

MASAK raporlarında ortaya çıkan detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda önemli bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinde bulundukları, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla önemli miktarlarda para kaybettikleri tespit edildi. Ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Haluk Levent ve diğer şüphelilerin gözaltı süreci

Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eş zamanlı operasyonlarla tutuklu sayısı arttı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Soruşturma çerçevesinde derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.