İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturması genişlemeye devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmıştı.

Yeni aşamada gözaltına alınan 10 şüpheliden YouTube içerik üreticisi Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyeti'ndeki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Diğer gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın arka planı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi.

MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla ciddi miktarda para kaybettiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Toplam 18 kişi tutuklandı

12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı. Ayrıca derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

9 yeni şüpheli gözaltında

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince yakalanırken, çalışmaların devamında Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün de gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de bulunduğu bildirildi.

Noterde yakalanan şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik ise noterde işlem yaparken yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmiş ve tutuklanmasına karar verilmişti.